Tecnologia e Semplicità

Normativa Antiriciclaggio: NUOVI LIMITI DI IMPORTO PER LE OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER (EX ART. 49 D.LGS. 231/2007)

• Le operazioni send potranno avere ad oggetto un importo massimo di Euro 1999,99.

• Potranno essere effettuate più operazioni send, ciascuna di importo inferiore al limite di 2000 euro, purchè l’importo complessivo delle operazioni effettuate da ciascun cliente nell’arco di sette giorni consecutivi non risulti pari o superiore all’importo di 5.000 euro.

• Per effettuare operazioni send con importi superiori ad Euro 2000 e inferiori ad Euro 5000, ciascun submandatario dovrà raccogliere le informazioni relative al profilo economico del cliente attraverso apposito questionario; laddove dovessero sussistere ulteriori elementi di dubbio riguardo al profilo economico del cliente, ciascun submandatario dovrà chiedere al cliente e allegare al questionario idonea documentazione giustificativa.

• Identificazione del cliente e coinvolgimento in varie iniziative.